Thailand siasat warga Israel berstatus warganegara Thailand. – Foto: Thaiger News.
BANGKOK – Pihak berkuasa Thailand pada minggu ini memulakan siasatan terhadap rekod perniagaan melibatkan warga Israel yang dilaporkan memperoleh kewarganegaraan Thailand, susulan dakwaan aktiviti syarikat proksi di kawasan pelancongan Koh Phangan dan Koh Samui.
Siasatan tersebut tertumpu kepada dakwaan bahawa sebahagian syarikat mungkin menggunakan transaksi kewangan bagi menutup struktur pelaburan sebenar untuk melayakkan permohonan kewarganegaraan di bawah Akta Kewarganegaraan 1965.
Menurut laporan, tindakan itu adalah sebahagian daripada operasi berterusan pihak berkuasa Thailand terhadap aktiviti perniagaan asing yang dipercayai beroperasi melalui pemegang proksi di kawasan pelancongan popular di wilayah Surat Thani.
Data awal menunjukkan Koh Phangan mempunyai 3,188 syarikat berdaftar dengan pemilikan asing sehingga 49 peratus daripada 4,761 entiti perniagaan di daerah berkenaan.
Warga Israel dilaporkan merupakan kumpulan pemegang saham asing terbesar, dikaitkan dengan kira-kira 720 syarikat atau 22 peratus.
Siasatan turut meneliti beberapa syarikat yang didaftarkan oleh individu yang telah memperoleh kewarganegaraan Thailand sejak 2017, termasuk sebuah syarikat ditubuhkan pada 2020 yang terlibat dalam perkhidmatan pelancongan, hotel dan restoran.
Pihak berkuasa kini meneliti struktur pemilikan, rekod kewangan dan penyata akaun bagi mengenal pasti sebarang ketidakaturan dalam laporan pelaburan.
Sumber cukai memaklumkan terdapat syarikat yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam rekod aset, modal serta penyata kewangan, malah ada yang gagal mengemukakan penyata lengkap.
Siasatan turut dijalankan bagi menentukan sama ada terdapat transaksi yang disusun bagi menunjukkan pelaburan sah untuk tujuan mendapatkan kewarganegaraan.
Difahamkan, lebih 40 syarikat dikaitkan dengan rangkaian berkenaan beroperasi di Koh Phangan, Koh Samui, Phuket dan Bangkok.
Siasatan ini dijangka diteruskan dengan kerjasama agensi keselamatan dan pengawal selia kewangan bagi menentukan sama ada wujud unsur pelanggaran undang-undang atau penipuan.-Agensi
